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守住钱袋子•护好幸福家——2021年防范非法集资宣传月

守住钱袋子•护好幸福家——2021年防范非法集资宣传月

守住钱袋子•护好幸福家——2021年防范非法集资宣传月

作者:
来源:
2021/05/19
 
      非法集资,害人不浅,希望大家一定要提高法律意识、风险意识、端正心态、理性思考、警惕非法集资陷阱,守住钱袋子,护好幸福家!下面就让我们一起来了解一下非法集资的相关知识吧!
    ★什么是非法集资?
      非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。
    ★非法集资有哪些基本特征?
      1、非法性。未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
      2、公开性。通过媒体、推进会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
      3、利诱性。承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
      4、社会性。向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
    ★非法集资主要表现形式有哪些?
      1、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的。
      2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的。
      3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的。
      4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的。
      5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的。
      6、以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的。
      7、在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的。
      8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的。
      9、“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的。
      10、 要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
    ★非法集资常见手段有哪些?
      1、承诺高额回报。
      不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。
      2、编造虚假项目。
      不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任。
      3、虚假宣传造势。
      不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势。
      4、利用亲情诱骗。
      有些传销非法集资的参与人,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。